Luego de una investigación que se extendió durante seis meses, la Policía de la Ciudad logró desmantelar una banda criminal dedicada al “Carding”. Este tipo de estafa cibernética consiste en intervenir cuentas y generar usuarios ficticios para vaciarlas. En los operativos realizados en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Entre Ríos, se detuvo a 11 integrantes del grupo delictivo.
Entre los aprehendidos por los agentes de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, perteneciente a la Superintendencia de Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, se encuentra el líder de la organización. Este individuo, un hacker con antecedentes en fraudes informáticos, recibió prisión preventiva y la prohibición de utilizar dispositivos electrónicos, ante el riesgo de que continúe operando desde su lugar de detención.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, especializada en Ciberfraudes y dirigida por el Dr. Miguel Kessler, comenzó tras un fraude contra una empresa fintech. El delito consistió en desviar más de 70 millones de pesos mediante transferencias masivas desde cuentas válidas y dispersar los fondos utilizando plataformas de criptoactivos para ocultar su origen.
Los delincuentes lograron vulnerar el sistema al manipular credenciales, aprovechar la validación por SMS y escalar privilegios. De esta manera, accedieron a cuentas administrativas y alteraron correos electrónicos vinculados a cuentas legítimas, facilitando la transferencia de dinero de forma fraudulenta.
Para avanzar en la investigación, los detectives de la división tecnológica utilizaron la herramienta Chainalysis, que permitió rastrear el flujo de dinero e identificar a los implicados. Paralelamente, con la autorización judicial, se procedió a levantar el secreto bancario de los sospechosos y congelar alrededor de 50 cuentas vinculadas a los movimientos ilícitos.
La Policía también obtuvo datos relevantes a través de la colaboración internacional, en coordinación con la oficina de enlace de Interpol.
Con toda la información recopilada, la fiscalía solicitó 11 allanamientos, que fueron ordenados por el Juzgado N° 21 del fuero porteño, a cargo de la Dra. Paula Núñez Gelvez. Los procedimientos se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en los partidos bonaerenses de Vicente López, San Fernando, Avellaneda y General Rodríguez, así como en las provincias de Córdoba, Río Negro y Entre Ríos.
En total, se detuvo a 11 personas. En uno de los allanamientos, los oficiales lograron acceder a la memoria volátil del equipo principal, el cual estaba encendido al momento del procedimiento. Este dispositivo contenía credenciales de usuarios hackeados, proporcionando información valiosa para continuar la investigación.
Asimismo, se incautaron anotaciones con datos de tarjetas de crédito, saldos y PIN relacionados con el “carding”. También se secuestraron diversos dispositivos electrónicos, incluyendo 39 teléfonos móviles, 12 notebooks, 5 CPUs, 11 unidades USB y una cantidad significativa de dinero en efectivo en pesos y dólares.
Finalmente, se congelaron aproximadamente 50 cuentas bancarias vinculadas a los acusados, aunque el monto exacto de los fondos retenidos aún debe determinarse mediante peritajes en conjunto con las empresas afectadas.